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本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。 |
一、 审议及表决情形
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本制度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次聚会会议审议通过。 |
二、 制度的主要内容 ，分章节列示：
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投资者关系治理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善beat365情形卫生股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构 ，规范公司投资者关系治理事情 ，增强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的相同 ，加深投资者对公司的相识和认同 ，增进公司和投资者之间恒久、稳固的优异关系 ，提升公司的诚信度、焦点竞争能力和一连生长能力 ，实现公司价值最大化和股东利益最大化 ，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司与投资者关系事情指引》、《天下中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等执法、规则、规章、规范性文件以及《beat365情形卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） ，团结公司现真相形 ，制订本制度。 第二条 投资者关系治理是指公司运用金融和市场营销的原理增强与投资者和潜在投资者之间的相同 ，增进投资者对公司的相识和认同 ，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略治理行为。 第三条 董事会秘书是公司投资者关系治理事情的认真人 ，认真公司投资者关系治理和股东资料治理事情 ，认真公司与证券羁系机构、股东及现实控制人、证券效劳机构、媒体等之间的信息交流。 第四条 公司投资者关系治理事情应严酷遵守《公司法》、《证券法》等有关执法、规则及证券羁系部分、天下股转公司有关营业规则的划定。应体现公正、公正、果真原则 ，一律看待全体投资者 ，包管所有投资者享有知情权及其它正当权益。 第二章 投资者关系治理的目的和原则 第五条 投资者关系治理事情的目的是： （一）起劲增进公司与投资者之间的良性关系 ，增进投资者对公司的进一步相识和熟悉； （二）建设稳固和优质的投资者基��； （三）形成效劳投资者、尊重投资者的企业文化； （四）增进公司整体利益最大化； （五）增添公司信息披露透明度 ，改善公司治理。 第六条 投资者关系治理事情的基来源则是： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外 ，公司可自动披露投资者关系的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家执法、规则及证券监视治理部分、证券生意营业所对公司信息披露的划定 ，包管信息披露的实时性、真实性、准确性、完整性。在开展投资者关系治理事情时应注重尚未宣布信息及其他内部信息的保密 ，一旦泛起泄密情形 ，公司应当凭证有关划定实时予以披露。 （三）投资者时机均等原则。公司应公正看待公司的所有股东及潜在投资者 ，阻止举行选择性信息披露。 （四）忠实守信原则。公司的投资者关系治理事情应客观、真实和准确 ，完整地先容和反应公司的现真相形 ，阻止太过宣传和误导。 （五）高效低耗原则。选择投资者关系治理事情的方法要领时 ，公司应充分思量提高相同效率 ，降低相同本钱。 （六）互动相同原则。公司应主悦耳取投资者的意见、建议 ，实现公司与投资者之间的双向相同 ，形成良性互动。 第三章 投资者关系治理的工具、内容与方法 第七条 公司开展投资者关系治理事情的主要工具包括： （一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）； （二）证券剖析师及行业剖析师； （三）财经媒体及行业媒体等撒播前言； （四）其他相关机构。 第八条 投资者关系治理事情中 ，公司与投资者相同的内容主要包括： （一）公司的生长战略 ，包括公司的生长偏向、生长妄想、竞争战略和谋划目的等； （二）法定信息披露及其说明 ，包括按期报告和暂时通告等； （三）公司依法可以披露的其他谋划治理信息 ，包括生产谋划状态、财务状态、新产品或新手艺的研究开发、谋划业绩、股利分派等； （四）公司依法可以披露的重大事项 ，包括公司的重大投资及其转变、资产重组、收购吞并、对外相助、对外担保、重大条约、关联生意营业、重大诉讼或仲裁、治理层变换以及大股东转变等信息； （五）企业文化建设； （六）公司的其他相关信息。 第九条 公司投资者关系治理事情中 ，与投资者相同的主要方法包括： （一）通告 ，包括按期报告和暂时报告； （二）股东大会； （三）一对一相同； （四）公司网站； （五）电话咨询； （六）现场旅行； （七）邮寄资料； （八）剖析师聚会会议； （九）业绩说明会； （十）路演； （十一）中国证监会、天下股转公司允许的其他方法。 第十条 凭证执法、规则、规范性文件的有关划定 ，公司应披露的信息必需第一时间在公司指定的信息披露媒体和天下股转公司系统指定的信息披露网站上宣布。 第十一条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体 ，不得以新闻宣布或答记者问等其他形式取代信息披露或泄露未果真重大信息。 公司应明确区分宣传广告与媒体的报道 ，不应以宣传广告质料以及有偿手段影响媒体的客观自力报道。 公司应实时关注媒体的宣传报道 ，须要时可适当回应。 第十二条 公司设立专门的投资者咨询电话和传真。咨询电话由熟悉情形的专人认真 ，包管在事情时间线路流通、认真接听。咨询电话号码如爆发变换的 ，应实时予以宣布。 第十三条 公司充分重视网络相同平台建设 ，在公司网站中设立投资者关系治理专栏 ，通过电子邮箱或论坛接受投资者提出的问题和建议 ，并实时予以回复。 公司包管对公司网站内容举行实时更新 ，对过失信息实时给予更正 ，以阻止对投资者爆发误导。 公司网址爆发变换的 ，公司将实时通告变换后的网址。 第十四条 公司在按期报告竣事后、实验融资妄想或其他公司以为须要的时间可以举行剖析师聚会会议、业绩说明会或路演运动。 在举行业绩说明会、剖析师聚会会议、路演前 ，公司应确定投资者、剖析师提问可回覆规模 ，若回覆的问题涉及未果真重大信息 ，或者回覆的问题可以推理出未果真重大信息的 ，公司应拒绝回覆。 业绩说明会、剖析师聚会会议、路演竣事后 ，公司应实时将主要内容置于公司网站或以通告的形式对外披露。 第十五条 机构投资者、剖析师、新闻媒体等特定工具到公司现场旅行、座谈相同的 ，实验预约制度 ，由公司统筹安排 ，公司应制订合理的旅行蹊径 ，妥善地安排旅行历程 ，阻止旅行者有时机获取未果真信息。公司应派两人以上陪同旅行 ，由专人对旅行职员的提问举行回覆 ，并纪录相同内容 ，相关纪录质料由董事会办公室生涯。未经允许 ，榨取一切录像、照相。 第十六条 公司可在以为须要的时间 ，就公司的谋划情形、财务状态及其他事项与投资者、基金司理、剖析师等举行一对一的相同 ，先容公司情形、回覆有关问题并听取相关建议。 公司一对一相同中 ，应一律看待投资者 ，为中小投资者加入一对一相同运动创立时机。 为阻止一对一相同中可能泛起选择性信息披露 ，公司可将一对一相同的相关音像和文字纪录资料在公司网站上宣布。 第十七条 公司可与特定工具举行直接相同 ，特定工具应签署允许书 ，由董事会办公室生涯 ，允许书至少应包括以下内容： （一）允许不居心打探公司未果真重大信息 ，未经公司允许 ，不与公司指定职员以外的职员举行相同或问询； （二）允许不走漏无意中获取的未果真重大信息 ，倒运用所获取的未果真重大信息生意公司证券或建议他人生意公司证券； （三）允许在投资价值剖析报告、新闻稿等文件中不使用未果真重大信息 ，除非公司同时披露该信息； （四）允许在投资价值剖析报告、新闻稿等文件中涉及盈利展望和股价展望的 ，注明资料泉源 ，不使用主观臆断、缺乏事实凭证的资料； （五）允许投资价值剖析报告、新闻稿等文件在对外宣布或使用前知会公司； （六）明确违反允许的责任。 第十八条 公司应认真核查特定工具知会的投资价值剖析报告、新闻稿等文件。发明其中保存过失、误导性纪录的 ，应要求其纠正； 拒不纠正的 ，公司应实时发出澄清通告举行说明。发明其中涉及未果真重大信息的 ，应连忙报告天下股转系统并通告 ，同时要求其在公司正式通告前不得对外走漏该信息并明确见告在此时代不得生意公司证券。 第十九条 公司应就以下事项在年度股东大会召开之日前举行年度报告说明会予以说明 ，公司董事长、总司理、财务认真人、董事会秘书、保荐代表人（若有）均应当出席说明会： （一）公司所处行业的状态、生长远景、保存的危害； （二）公司生长战略、生产谋划、召募资金使用、新产品和新手艺开发； （三）公司财务状态和谋划业绩及其转变趋势； （四）公司在营业、市场营销、手艺、财务、召募资金用途及生长远景等方面保存的难题、障碍、或有损失； （五）投资者体贴的其他内容。 召开年度报告说明会的 ，聚会会议通知通告时间应至少提前2个生意营业日 ，通知内容应当包括日期实时间、召开方法（现场/网络）、召开所在或者网址、公司出席职员名单等。 第二十条 公司实验再融资妄想历程中（包括非果真刊行） ，向特定小我私人或机构举行询价、推介等运动时应特殊注重信息披露的公正性 ，不得通过向其提供未果真重大信息以吸引其认购公司证券。 第四章 投资者关系治理事情的组织和实验 第二十一条 公司投资者关系治理事情由董事会秘书作为认真人组织实验 ，董事会办公室作为公司投资者关系治理的一样平常事情部分 ，由董事会秘书向导 ，协助董事会秘书做好有关事情。 第二十二条 董事会秘书应在周全深入地相识公司运作和治理、谋划状态、生长战略等情形下详细策划、安排和组织种种投资者关系治理运动。 第二十三条 董事会秘书认真对公司高级治理职员和相关职员就投资者关系治理举行周全和系统的培训。在详细举行投资者关系运动之前 ，董事会秘书应对运动相关职员举行有针对性的培训和指导。 第二十四条 董事会秘书应一连关注新闻媒体及互联网上有关公司的种种信息并实时反响给公司董事会及治理层。 第二十五条 董事会办公室作为一样平常事情部分 ，主要职责包括： （一）剖析研究。统计剖析投资者和潜在投资者的数目、组成及其变换情形；一连关注投资者及媒体的意见、建媾和报道等种种信息并实时反响给公司董事会及治理层。 （二）相同与联络。整合投资者所需信息并予以宣布；举行剖析师说明会、路演等运动 ，接受剖析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访 ，与机构投资者及中小投资者坚持经常联络 ，提高投资者对公司的加入度。 （三）公共关系。建设并维护与证券生意营业所、天下股转公司、行业协会、媒体以及其他上市、挂牌公司和相关机构之间优异的公共关系；在涉讼、重大重组、要害职员的变换、股票生意营业异动以及谋划情形重大变换等重大事项爆发后配合公司相关部分提出并实验有用处理计划 ，起劲维护公司的公共形象。 （四）有利于改善投资者关系的其他事情。 第二十六条 在不影响公司生产谋划和泄露商业神秘的条件下 ，公司其他高级治理职员、各职能部分及全体员工均应协助董事会秘书实验投资者关系治理事情。 公司内部应形成优异的协调机制和信息收罗制度。公司董事会办公室（证券事务部）应实时归集公司各部分及隶属企业的生涯谋划、财务、诉讼、仲裁、行政处分等信息 ，公司各部分及隶属企业应起劲予以配合。 公司应合理、妥善地安排旅行历程 ，使旅行职员相识公司营业和谋划情形 ，同时 ，应注重阻止旅行者有时机获得或知悉公司未果真的主要信息。 除非获得明确授权并经由培训 ，公司董事、监事、高级治理职员和员工不得在投资者关系治理运动中代表公司讲话。 第二十七条 董事会办公室是公司面临投资者的窗口 ，代表着公司的形象 ，从事投资者关系治理的事情职员必需具备如下素质： （一）周全相识公司运作和治理、谋划状态、生长战略等 ，掌握公司各方面的信息； （二）熟悉公司治理、经济、财务等相关执法、规则； （三）相识投资者关系治理内容与程序 ，熟悉证券市场 ，相识种种证券市场的运作机制； （四）具有优异的品行 ，忠实信用 ，有较强的协调、相同能力和事情责任心。 第二十八条 公司投资者关系治理有关事情职员应按以下规则接待投资者： （一）关于以电话、信函、传真、网站等形式提出问题的投资者 ，公司董事会办公室应首先确定其咨询意图。关于咨询公司重大信息的投资者 ，若是该等问题所涉及的信息为果真披露信息 ，应实时予以准确、完整的回覆；若是该等问题所涉及的信息为非果真披露信息 ，应委婉谢绝并告之理由。关于探询公司敏感信息的投资者 ，应委婉谢绝并告之理由 ，关于投资者很是体贴的重大问题应实时向董事会秘书报告。 （二）关于实地造访的投资者 ，应凭证如下程序接待：相识确认来访职员的身份及来访意图→安排接待方法和接待职员→做好接待准备和接待挂号→接待、洽谈、回复等→投资者关系治理部分备案。 关于主要的接待 ，应作接待纪录、录音或录像。 （三）凭证对等原则和主要性原则 ，安排公司高级治理职员会见投资者。到现场考察 ，需报请公司高级治理职员批准 ，并确定考察妄想和陪同职员 ，被考察单位应起劲配合。 （四）在接待投资者、证券剖析师时 ，若关于该问题的回覆内容个别的或综合的等同于提供未曾宣布的股价敏感资料 ，任何人均必需拒绝回覆。证券剖析师要求提供或谈论可能涉及公司未曾宣布的股价敏感资料 ，也必需拒绝回覆。 证券剖析师误解了公司提供的任何信息以致在其剖析报告或报道中泛起重大过失的 ，应要求该证券剖析师连忙更正 ，并适当宣布澄清通告。 第二十九条 公司投资者关系治理事情开展实验档案化治理 ，有关事情职员接待投资者后应书面纪录以下内容 ，经接待职员签字后交董事会办公室生涯： （一）投资者关系运动加入职员、时间、所在； （二）投资者关系运动的交流内容； （三）未果真重大信息泄密的处理历程及责任追究情形（若有）； （四）其他内容。 第三十条 公司接待媒体对公司的谋划、治理举行监视。 第三十一条 公司可凭证需要 ，在适当的时间选择适当的新闻媒体宣布信息。 第三十二条 公司的媒体采访必需经董事长赞成 ，由董事会秘书统一安排。有关媒体报道内容须经公司董事会秘书审阅 ，报董事长审批 ，并由公司董事会办公室做好纪录、存档。 第三十三条 公司应对媒体加入公司的运动或股东大会 ，举行预约挂号治理 ，报道内容须经董事会秘书审核后方能刊登。 第三十四条 关于重大的尚未果真信息 ，公司应阻止以媒体采访及其他新闻报道的形式披露相关信息。在未举行正式披露之前 ，应阻止向某家新闻媒体提供相关信息或细节。 第三十五条 在以为须要和有条件的情形下 ，公司可以约请专业的投资者关厦魅照料咨询、策划和处理投资者关系。 第三十六条 投资者与公司之间纠纷解决机制 ，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构举行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 第五章 附则 第三十七条 本制度未尽事宜 ，按有关执法、行政规则、中国证监会和天下股转公司的有关划定执行。 第三十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起施行。 第三十九条 本制度诠释权归属公司董事会。
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