beat365

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。

本制度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次聚会会议审议通过。

董事会秘书事情细则

第一章  总则

第一条  为增进beat365情形卫生股份有限公司（以下称“公司”）的规范运行，明确董事会秘书的职责权限，凭证《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《天下中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他执法、规则、规章、规范性文件及《beat365情形卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，并团结本公司现实，制订本事情细则。

第二条  公司董事会设董事会秘书1名，对董事会认真。董事会秘书是公司信息披露事务的认真人。

同时，公司董事会下设董事会办公室，作为公司信息披露事务治理部分，由董事会秘书认真治理。

董事会秘书应当遵守执法、行政规则、部分规章和公司章程的有关划定，忠实、勤勉推行自身职责，不得使用职权为自己或他人谋取利益。

第二章  董事会秘书的任职资格

第三条  公司董事会秘书的任职资格：

（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、治理、股权事务等事情履历的自然人
；

（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、治理、执法、金融等方面的专业知识
；

（三）具有优异的小我私人品质和职业品德
；

（四）董事会秘书应当严酷遵守执法、规则、规章，能够忠诚地推行职责，并具有优异的处理公共事务的能力
；

（五）取得天下股转公司揭晓的董事会秘书资格证书。

第四条  原则上具有下列情形之一的人士，不得担当董事会秘书：

（一）有《公司法》划定的不得担当董事、监事、高级治理职员情形之一的
；

（二）最近三年受到中国证监会及其派出机构行政处分，限期尚未届满的
；

（三）被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，限期尚未届满的
；

（四）最近三年受到证券生意营业所、天下股转公司等自律羁系机构果真训斥或三次以上转达品评的
；

（五）被天下股转公司或证券生意营业所认定不适合担当公司董事、监事、高级治理职员的
；

（六）《公司章程》划定的不得担当董事的情形
；

（七）本公司现任监事
；

（八）执法、规则、规范性文件及《公司章程》划定的其他职员。

第五条  公司拟聘用董事会秘书保存下列情形之一的，公司应实时披露拟聘用该人士的缘故原由以及是否保存影响公司规范运作的情形，并提醒相关危害：

（一）最近三年内受到中国证监会行政处分
；

（二）因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，尚未有明确结论意见。 

第三章  董事会秘书的职责

第六条  董事会秘书对公司董事会认真，依据公司章程的划定，其职责细化如下：

（一）认真公司信息披露事务，协调公司信息披露事情，组织制订公司信息披露事务治理制度，催促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关划定
；

（二）认真公司投资者关系治理和股东资料治理事情，协调公司与证券羁系机构、股东及现实控制人、证券效劳机构、媒体等之间的信息相同
；

（三）组织准备董事会聚会会媾和股东大会，加入股东大会、董事会聚会会议、监事会聚会会议及高级治理职员相关聚会会议，认真董事会聚会会议纪录事情并签字确认
；

（四）认真公司信息披露的保密事情，组织制订保密制度事情和内幕信息知情人报备事情，在爆发内幕信息泄露时，实时向督导机构和天下股转公司报告并通告
；

（五）关注公共媒体报道并自动求证真真相形，催促董事会实时回复督导机构的督导问询以及天下股转公司的羁系问询
；

（六）认真组织董事、监事和高级治理职员举行证券执律例则、部分规章和天下股转系统营业规则的培训，协助前述职员相识各自在信息披露中的权力和义务
；

（七）催促董事、监事和高级治理职员遵守证券执律例则、天下股转公司其他相关划定及公司章程，切实推行其所作出的允许
；在知悉公司作出或可能作出违反有关划定的决议时，应当予以提醒并连忙如实地向天下股转公司报告
；

（八）认真保管公司股东名册资料、董事名册以及董事会印章，保管董事会和股东大会的聚会会议文件和纪录
；

（九）包管有权获得公司有关纪录和文件的人实时获得有关纪录和文件
；

（十）促使董事会依法行使职权，在董事会违反执律例则、公司章程有关划定做出决议时，实时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情形纪录在聚会会议纪录上，并将该聚会会议纪录提交公司全体董事和监事
；

（十一）《公司法》、《证券法》、中国证监会、天下股转公司和《公司章程》要求推行的其他职责。

第七条  公司应当建设响应的事情制度，为董事会秘书推行职责提供便当条件，董事、监事、财务认真人及其他高级治理职员和公司相关事情职员应当支持、配合董事会秘书在信息披露事务方面的事情。

董事会秘书为推行职责，有权相识公司的财务和谋划情形，加入涉及信息披露的有关聚会会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部分和职员实时提供相关资料和信息。

董事会秘书在推行职责历程中受到不当故障或者严重阻挠时，可以直接向天下股转公司报告。

第四章  董事会秘书的任免及事情事项

第八条  董事会秘书每届任期为三年，可连选连任。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或解聘。

第九条  公司应当在董事会正式聘用董事会秘书后的两个转让日内宣布通告，并向天下股转公司报备。通告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书切合响应任职资格的说明
；

（二）董事会秘书学历和事情履历说明
；

（三）董事会秘书违法违规的纪录（若有）
；

（四）董事会秘书的通讯方法，包括办公电话、移动电话、传真、通讯地点及专用电子邮件信箱地点等。

第十条  公司在聘用董事会秘书的同时，可以聘用证券事务代表，协助董事会秘书推行职责。公司聘用证券事务代表的，应当在正式聘用后的两个转让日内宣布通告，并向天下股转公司报备。

在董事会秘书不可推行职责时，由证券事务代表行使其权力并推行其职责，在此时代，并不当然免去董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当加入天下股转公司组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

第十一条  公司就董事会秘书、证券事务代表的聘用向天下股转公司报备的，应提交以下资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘用书或者相关董事会决议
；

（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方法，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地点及专用电子邮件信箱地点等
；

上述有关通讯方法的资料爆发变换时，公司应当实时向天下股转公司提交变换后的资料。

第十二条  公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者告退时，公司应当在两个转让日内宣布通告，并向天下股转公司报备。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与告退有关的情形，向天下股转公司提交小我私人陈述报告。

第十三条  公司在聘用董事会秘书时，应当与其签署保密协议，要求董事会秘书允许在任职时代以及离任后一连推行保密义务直至有关信息正当果真为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监视下移交有关档案文件、正在治理以及待治理事项。

第十四条  董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自该事实爆发之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）泛起本细则第四条划定的任何一种情形
；

（二）一连三个月以上不可推行职责
；

（三）在推行职责时泛起重大过失或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失
；

（四）违反执法、行政规则、规章、规范性文件及其他相关划定和公司章程， 给公司或者股东造成重大损失。

第十五条  董事会秘书告退的，应当提交书面告退报告，除董事会秘书告退未完成事情移交且相关通告未披露情形外，告退报告自送达董事会时生效。在告退报告尚未生效前，拟告退的董事会秘书仍应继续推行职责。

第十六条  董事会秘书爆发本细则第四条划定情形的，应当实时向公司自动报告并自该事实爆发之日起1个月内去职。

第十七条  公司应当在董事会秘书去职后三个月内聘用董事会秘书。董事会秘书空缺时代，公司应当实时指定一名董事或者高级治理职员代行董事会秘书的职责，并实时通告，同时向天下股转公司报备。公司指定代行董事会秘书职责的职员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第十八条  公司在推行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细则第十七条划定代行董事会秘书职责的职员认真与天下股转公司联系，治理信息披露与股权治理事务。

第十九条  公司应当包管董事会秘书在任职时代按要求加入天下股转公司组织的董事会秘书后续培训。

第五章  附则

第二十条  本细则所称“以上”含本数，“凌驾”不含本数。

第二十一条  本细则未尽事宜，凭证国家有关执法、规则、规章、规范性文件和公司章程的划定执行。若国家有关执法、规则、规章、规范性文件对董事会秘书的职责作出差别划定的，则适用新的相关划定，并实时修改本细则。

第二十二条  本细则由董事会认真诠释。

第二十三条  本细则经公司董事会审议通过之日起施行。